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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/072.股東會召開日期:105/06/153.股東會召開地點:新北市樹林區中正路278號（雙岩龍鳳城餐廳）4.召集事由:※討論事項：修訂「公司章程」案。※報告事項：(1) 104年度營業報告書。(2) 104年度監察人查核報告書。(3) 取得或處分重大資產情形報告。(4) 104年度員工及董監酬勞分派報告。※承認、討論及選舉事項：(1) 承認104年度財務報表及營業報告書案。(2) 承認104年度盈餘分配案。(3) 討論資本公積發放現金股利案。(4) 改選董事及監察人案。(5) 解除新任董事競業之限制案。※臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/176.停止過戶截止日期:105/06/157.其他應敘明事項:一、依公司法第 165條規定，自105年 4月17日至105年 6月15日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於105年4月15日（因最後過戶日105年4月16日為星期六假日，務請股東提前於營業日4月15日辦理股票過戶手續）下午5時前，親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」（台北市建國北路一段96號B1，電話： 02-25048125）辦理。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。二、依公司法第172條之一及第192條之一規定，受理股東之提案及獨立董事候選人提名，受理處所為新北市樹林區俊英街174號(本公司)，受理期間自105年4月8日至105年4月18日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出。三、除依證券交易法暨公司章程規定以公告通知者外，持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構查詢。
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